क्रिप्टो से पहचान संबंधी दायित्व समाप्त नहीं होते

वॉलेट कनेक्शन को उम्र, पहचान या वित्त की आवश्यक जाँच के विकल्प के रूप में प्रचारित न करें। जिन बाज़ारों में आप सेवाएँ देना चाहते हैं, कारोबार चलाने वाली इकाई और संबंधित भुगतान सेवाओं का योग्य विशेषज्ञ से आकलन कराकर शुरुआत करें। विदेशी लाइसेंस खिलाड़ियों को स्वीकार करने की सार्वभौमिक अनुमति नहीं है।

ग्रेट ब्रिटेन के लागू दूरस्थ लाइसेंसों में जुआ खेलने से पहले पहचान का सत्यापन होता है। LCCP 17.1.1 देखें। दूसरे बाज़ारों का अपना आकलन आवश्यक है।

अनावश्यक अड़चनें घटाएँ, ज़रूरी जाँच नहीं

समझाएँ कि कौन सी जानकारी चाहिए और क्यों। केवल ज़रूरी जानकारी लें, उसे सुरक्षित रखें, समस्या से उबरने के स्पष्ट निर्देश दें और बिना कारण एक ही दस्तावेज़ बार-बार न माँगें। संवेदनशील आंतरिक जोखिम तर्क बताए बिना सत्यापन की स्थिति सरल भाषा में दिखाएँ।

  • असफल और देर से होने वाले सत्यापन का परीक्षण करें।
  • व्यक्ति द्वारा समीक्षा, मामले को आगे भेजने और निकासी सँभालने की प्रक्रिया तय करें।
  • प्रदाता की सेवा बाधाएँ और दोहरे कॉलबैक जाँचें।
  • भुगतान के फैसले को मार्केटिंग की पात्रता से अलग रखें।

जानें कि वॉलेट के संकेत क्या साबित नहीं कर सकते

पते का इतिहास, डिवाइस का संकेत या मॉडल का स्कोर जाँच में मदद कर सकता है; इनमें से कोई भी अकेले खाता इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की पहचान साबित नहीं करता। लिखित आकलन के बिना धोखाधड़ी में किसी सटीक कमी का वादा न करें। AI को दिए निर्देशों में व्यक्तिगत डेटा न्यूनतम रखें और पहुँच का ऑडिट संभव बनाए रखें।

प्लेटफ़ॉर्म डेमो के लिए सवाल

पूछें कि कौन से प्रदाता और बाज़ार समर्थित हैं, हर जाँच कब चलती है, त्रुटियों से कैसे उबरा जाता है और अपवादों की मंज़ूरी कौन दे सकता है। डेटा के स्थान, रखने की अवधि और आपूर्तिकर्ताओं के समझौतों की पुष्टि करें। वास्तविक लेनदेन चालू करने से पहले स्वीकृति परीक्षण दर्ज करें। यह आकलन की जाँच-सूची है, कानूनी सलाह या KYC से बचने का रास्ता नहीं।