加密货币不免除身份核查义务

不要将连接钱包宣传为必要的年龄、身份或财务核查的替代方式。先请具备资质的专业人士评估计划服务的市场、运营业务的实体及涉及的支付服务。离岸牌照并不意味着可以不受限制地接受玩家。

对于适用的大不列颠远程博彩牌照，必须在博彩前验证身份。参见 LCCP 17.1.1。其他市场需要各自进行评估。

减少不必要的阻力，保留必要检查

解释需要哪些信息及原因。只收集必要信息，妥善保护，提供清晰的恢复操作说明，避免无故重复索取同一份文件。用通俗语言展示验证状态，同时避免泄露敏感的内部风险判断逻辑。

  • 测试验证失败和延迟。
  • 明确人工审核、升级处理和提款处理方式。
  • 检查服务商中断和重复回调。
  • 将支付决策与营销资格分开。

了解钱包信号无法证明什么

地址历史、设备信号或模型评分可以支持调查，但任何一项都不能单独确定账户使用者的身份。没有书面评估，不要承诺精确的欺诈减少幅度。尽量减少 AI 提示词中的个人数据，并确保访问可审计。

平台演示时需要提出的问题

询问支持哪些服务商和市场、每项检查何时执行、错误如何恢复，以及谁能批准例外。确认数据存储地点、保留安排及供应商协议。在启用真实交易前，记录验收测试。这是一份评估清单，不是法律意见，也不是绕过 KYC 的途径。